मुंबई में 14 करोड़ 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले शातिर जालसाज कोलकाता पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके के एक होटल में छिपा हुआ था। मुंबई पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी का नाम चेतना भूपेंद्र शाह है। बुधवार को आरोपी को बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 23 जून तक ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई पुलिस रवाना हो गई। पुलिस अब जांच कर रही है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन लोग शामिल थे।
क्या था मामला?
सूत्रों के अनुसार, मुंबई पुलिस ने अदालत में बताया कि चेतना भूपेंद्र शाह ने अपने गिरोह के साथ मिलकर मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में कई मृत व्यक्तियों के बंद पड़े डीमैट अकाउंट्स (शेयर ट्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाले खाते) को फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से पुनः सक्रिय कर लिया था। इसके बाद इन खातों में मौजूद शेयरों को बेचकर अपने बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर करवा ली थी। इस तरह से इस गिरोह ने अब तक कुल 14 करोड़ 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है।
2023 में मिली असंख्य शिकायतें
मुंबई पुलिस ने अदालत में बताया कि वर्ष 2023 में मुंबई के विभिन्न थानों में इस गिरोह के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई थीं। इसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इस मामले की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि मृत व्यक्तियों के डीमैट खातों को आधार, पैन जैसे विभिन्न दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर पुनः सक्रिय किया गया और फिर उनमें से धनराशि निकाली गई।
गिरोह की कार्यवाही
अब तक इस गिरोह ने 14 करोड़ 11 लाख रुपये फर्जी तरीके से निकाले थे। इसमें से 6 करोड़ 88 लाख रुपये चेतना भूपेंद्र शाह ने एक ही बार में निकाले थे। इसमें से दो करोड़ रुपये से अधिक उसके खुद के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इसके बाद से चेतना भूपेंद्र शाह फरार था। देश के विभिन्न राज्यों और शहरों में छिपने के बाद, मुंबई पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में छिपा हुआ है। इसके बाद, बुधवार सुबह उसे एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया।
अगली कार्यवाही
मुंबई पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन लोग शामिल थे और गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर रही है। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह ने और भी कई स्थानों पर इसी तरह के फर्जीवाड़े किए हो सकते हैं। इस मामले की जांच जारी है और पुलिस जल्द ही और गिरफ्तारियां कर सकती है।
